பாரிய மோசடி மூலம் நாட்டிற்கு வெளியே கடத்தப்பட்ட டொலர்கள்

• 105 போலி நிறுவனங்கள் (Shell Companies), 55 நபர்கள் சம்பந்தப்பட்டுள்ளனர்

• டெலிகிராபிக் டிரான்ஸ்பர் (TT) முறையை தவறாகப் பயன்படுத்தி 85 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன

• 2017 ஆம் ஆண்டு அந்நியச் செலாவணி கட்டுப்பாட்டுச் சட்டத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட திருத்தங்கள் மோசடிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக அமைந்துள்ளன

பல்வேறு பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதாகக் கூறி, பில்லியன் கணக்கான டொலர்களை வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்புவதற்காக ஒன்றிணைந்த 105 உள்ளூர் நிறுவனங்கள் சம்பந்தப்பட்ட பாரிய அளவிலான மோசடி ஒன்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக பொதுப்பாதுகாப்பு மற்றும் பாராளுமன்ற விவகாரங்கள் அமைச்சர் ஆனந்த விஜேபால  பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.

பொருட்களை இறக்குமதி செய்யும் போர்வையில் டெலிகிராபிக் டிரான்ஸ்பர் (TT) முறையை தவறாகப் பயன்படுத்திய மோசடி குழுவொன்றினால் 85 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களுக்கும் அதிக தொகை இலங்கையிலிருந்து சட்டவிரோதமாக வெளிநாடுகளுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.

இலங்கை சுங்கத் திணைக்களம் அளித்த புகாரைத் தொடர்ந்து 2023 முதல் 2025 வரையிலான காலப்பகுதியை உள்ளடக்கி நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், 13 வங்கிகளில் பராமரிக்கப்பட்டு வந்த 227 கணக்குகள் மூலம் 26,108 TT பரிவர்த்தனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளமை கண்டறியப்பட்டதாக அவர் வெளிப்படுத்தினார்.

இந்தப் பரிவர்த்தனைகளில் 105 உள்ளூர் நிறுவனங்கள் சம்பந்தப்பட்டிருந்தன. எவ்வாறாயினும், இந்த 105 நிறுவனங்களுக்கும் பின்னால் வெறும் 55 நபர்கள் மட்டுமே இருப்பதை புலனாய்வாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

2017 ஆம் ஆண்டு அப்போதைய நிதியமைச்சர் ரவி கருணாநாயக்கவின் பதவிக்காலத்தில் அந்நியச் செலாவணி கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திருத்தங்கள், பணமோசடி குற்றங்களின் வரம்பில் இருந்து அந்நியச் செலாவணி கட்டுப்பாட்டு மீறல்களை நீக்கியதன் மூலம், இவ்வாறான நிதிக்குற்றங்கள் அதிகரிப்பதற்கு நேரடியாக பங்களிப்பு செய்துள்ளதாக அவர் கூறினார்.

இலங்கை பொலிஸாரும் இலங்கை சுங்கத் திணைக்களமும் இணைந்து நடத்திய மூன்று தனித்தனி விசாரணைகள் மூலம் இந்த பாரிய அளவிலான மோசடி நடவடிக்கை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டதாக அமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.

2025 அக்டோபர் 22 அன்று பேலியகொடையில் சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் சுமார் 300 மில்லியன் ரூபாய் பணத்துடன் சந்தேகநபர்கள் கைது செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து இந்த விசாரணை தொடங்கியது. இந்த வழக்கு பொலிஸ் மா அதிபரினால் புதிதாக நிறுவப்பட்ட மத்திய குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட பின்னர், புலனாய்வாளர்கள் இந்த பாரிய நிதி மோசடி வலையமைப்பைக் கண்டறிந்தனர்.

ஒரு விசாரணையின் மூலம், மோசடியான முறையில் பதிவு செய்யப்பட்ட தனியார் நிறுவனம் ஒன்று 953 TT பரிவர்த்தனைகள் மூலம் 26 நாடுகளில் உள்ள 256 நிறுவனங்களுக்கு 12.89 பில்லியன் ரூபாயை மாற்றியுள்ளமை தெரியவந்துள்ளது. இந்த பரிவர்த்தனைகள் மூலம், இலங்கைக்குள் எந்தவொரு பொருளும் இறக்குமதி செய்யப்படாத நிலையிலும், 42.7 மில்லியன் அமெரிக்கடொலர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன.

அண்மையில் இடம்பெற்ற 13 பில்லியன் ரூபாய் பெறுமதியான NDV நிதி மோசடியுடன் தொடர்புடைய நிதியும் இந்த வலையமைப்பின் மூலமே வெளிநாடுகளுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக அவர் மேலும் தெரிவித்தார். மக்கள் வங்கி மற்றும் சம்பத் வங்கியில் அந்த நிறுவனம் பராமரித்து வந்த கணக்குகள் தற்போது முடக்கப்பட்டுள்ளன.

மற்றொரு தனி விசாரணை, இந்த ஆண்டு பிப்ரவரி 15 அன்று நீர்கொழும்பில் ஹெராயினுடன் நான்கு சந்தேகநபர்கள் கைது செய்யப்பட்டதன் பின்னணியில் தொடங்கியது. போதைப்பொருள் பரிவர்த்தனைகளுக்கான பணம், துபாயில் இருந்து இயங்கும் ஒரு கடத்தல்காரருடன் தொடர்புடைய திவுலப்பிட்டியவில் உள்ள கமர்ஷியல் வங்கியின் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்பட்டதை அதிகாரிகள் கண்டறிந்தனர்.

அந்தப் பணம் பின்னர் புறக்கோட்டையில் உள்ள கமர்ஷியல் வங்கியின் முதலீட்டு நிறுவனம் ஒன்றின் கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டு, அதன் மூலம் 2.2 பில்லியன் ரூபாய் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் கூறினார்.

அந்தப் பணம் அவ்வப்போது காசோலைகள் மூலம் எடுக்கப்பட்டு, புறக்கோட்டையில் உள்ள யூனியன் வங்கியின் நான்கு நடப்புக் கணக்குகளுக்கு (Current Accounts) மாற்றப்பட்டது. 2025 மற்றும் 2026 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இடையில் மட்டுமே, அந்த நான்கு கணக்குகள் மூலம் 108 நாடுகளுக்கு TT பரிவர்த்தனைகள் வழியாக சுமார் 13 பில்லியன் ரூபாய் மாற்றப்பட்டுள்ளது. கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் வன்பொருள் பொருட்கள் (Hardware), குளியலறை உபகரணங்கள் மற்றும் தங்கப் பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதாகக் கூறினாலும், விசாரணையில் அத்தகைய பொருட்கள் எதுவும் நாட்டிற்குள் கொண்டு வரப்படவில்லை என்பது கண்டறியப்பட்டது. அதிகாரிகள் தற்போது அந்தக் கணக்குகளில் எஞ்சியிருந்த 53.6 மில்லியன் ரூபாய் இருப்பை முடக்கியுள்ளனர்.

அமைச்சரின் கூற்றுப்படி, சந்தேகநபர்கள் நிறுவனங்களை ஆரம்பித்து ஆறு மாதங்களுக்குள் அவற்றை மூடிவிட்டு, பினாமி நபர்களைப் (Proxy Individuals) பயன்படுத்தி புதிய நிறுவனங்களை உருவாக்கி இந்த மோசடி நடவடிக்கைகளைத் தொடர்ந்துள்ளனர். ஒரே வங்கியில் ஒரே நாளில் 14 TT பரிவர்த்தனைகள் வரை செயலாக்கப்பட்ட சம்பவங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாகவும், இது குறித்து வங்கி அதிகாரிகளின் பொறுப்புக்கூறல் குறித்து தனி விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் மேலும் கூறினார்.

தற்போதுள்ள விதிகளின்படி, TT கட்டணம் செலுத்தி 180 நாட்களுக்குள் பொருட்கள் இறக்குமதி செய்யப்படாவிட்டால், சுங்கத் திணைக்களம் மத்திய வங்கிக்கு அல்லது இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி கட்டுப்பாட்டாளருக்கு அறிவிக்க வேண்டும். எனினும், அந்த ஒழுங்குமுறை வழிமுறைகள் சமீபத்திய ஆண்டுகளில் முறையாக நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை என அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

இதற்குப் பதிலளிக்கும் வகையில், ஜனாதிபதி அநுர குமார திஸாநாயக்க ஜூன் 3 ஆம் தேதி ஒரு விசேட கூட்டத்தைக் கூட்டி, பல அவசர நடவடிக்கைகளை உடனடியாக நடைமுறைப்படுத்துமாறு உத்தரவிட்டார். இதில் அனைத்து இறக்குமதி நிறுவனங்களும் நிறுவனங்களின் பதிவாளரிடம் (Registrar of Companies) மட்டுமன்றி இலங்கை சுங்கத் திணைக்களத்திலும் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்பதும், இறக்குமதி தொடர்பான பரிவர்த்தனைகளுக்கு வரி செலுத்துவோர் அடையாள எண் (TIN) கட்டாயமாக்கப்படுவதும் அடங்கும்.

முக்கிய சுருக்கம் (Key Takeaways in Tamil)

• மோசடியின் அளவு: பொருட்கள் இறக்குமதி செய்வதாகக் கூறி 85 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களுக்கும் (US$ 85 Mn) அதிக தொகை டெலிகிராபிக் டிரான்ஸ்பர் (TT) மூலம் சட்டவிரோதமாக வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

• செயல்முறை: 55 நபர்கள் மட்டுமே 105 போலி நிறுவனங்களை உருவாக்கி, 6 மாதங்களுக்குள் அவற்றை மூடி, புதிய பினாமி நிறுவனங்கள் மூலம் இந்த பணமோசடியைச் செய்துள்ளனர்.

• சட்டப் பலவீனம்: 2017 இல் அந்நியச் செலாவணி சட்டத்தில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்கள் இதற்கு சாதகமாக இருந்துள்ளன. 180 நாட்களுக்குள் பொருட்கள் வராவிடில் நடவடிக்கை எடுக்கும் சுங்க விதிமுறைகளும் சரியாகப் பின்பற்றப்படவில்லை.

• அரசின் நடவடிக்கை: சம்பந்தப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளதுடன், ஜனாதிபதி அநுர குமார திஸாநாயக்கவின் உத்தரவின்படி இனி அனைத்து இறக்குமதியாளர்களும் சுங்கத் திணைக்களத்தில் பதிவு செய்வதும், TIN இலக்கம் வைத்திருப்பதும் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.