நிதி அமைச்சின் கணினி அமைப்பில் ஏற்பட்ட ஊடுருவலைத் தொடர்ந்து, திறைசேரியால் மோசடியாளர்களுக்கு மாற்றப்பட்ட 2.5 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களில் ஒரு பகுதி, அமெரிக்காவின் டெலாவேர் (Delaware) மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு வங்கிக் கணக்கிற்குச் சென்றுள்ளதை போலீஸ் அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.
ஒன்லைன் வணிகங்களைப் பதிவு செய்யும் டெலாவேர் நிறுவனத்தின் பெயரில் அந்த கணக்கு இருந்ததாகவும், அது அங்குள்ள TD வங்கியின் கிளையில் பராமரிக்கப்பட்டு வந்ததாகவும் விசாரணையில் ஈடுபட்டுள்ள அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார். மொத்தத் தொகையும் ஒரே கணக்கிற்குச் செல்லவில்லை என்றும், ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கணக்குகளுக்குப் பணம் பிரிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார்.
இலங்கை மத்திய வங்கியின் நிதி புலனாய்வுப் பிரிவு (FIU), அமெரிக்காவின் எப்.பி.ஐ (FBI) உடன் தொடர்பு கொண்டு உதவி கோரியதை அடுத்து இந்தத் தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன. குற்றப்புலனாய்வுத் திணைக்களம் (CID) இது தொடர்பான தகவல்களை FBI மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அதிகாரிகளுடன் பகிர்ந்து வருகிறது.
பின்னணி:
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வழங்க வேண்டிய இருதரப்புக் கடன் கொடுப்பனவாக இந்த 2.5 மில்லியன் டொலர் மாற்றப்பட வேண்டியிருந்தது. ஆனால், நிதி அமைச்சின் மின்னஞ்சல் கணக்குகள் ஹேக் (hack) செய்யப்பட்டதால், அந்தப் பணம் மோசடி கணக்கிற்குச் சென்றுள்ளதாக அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் ஆஸ்திரேலிய மத்திய போலீசாரும் (AFP) இலங்கைக்கு உதவி வருகின்றனர்.
நிதிக் குழுவின் (COPF) அவதானிப்புகள்:
இந்த மோசடி தொடர்பாக கடந்த ஏப்ரல் 30 அன்று நடைபெற்ற பொது நிதி தொடர்பான குழுவின் (COPF) மூடிய கதவு கூட்டத்தில் சில முக்கிய தகவல்கள் பகிரப்பட்டன:
-
திறைசேரியின் கடன் செலுத்தும் முறை முற்றிலும் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டது. இதில் காகித ஆவணங்களோ அல்லது கையொப்பங்களோ தேவையில்லை.
-
பொதுக் கடன் மேலாண்மை அலுவலகத்தின் (PDMO) பணிப்பாளருக்கே வெளிநாட்டுக் கடன் கொடுப்பனவுகளை அங்கீகரிக்கும் முழு அதிகாரம் உள்ளது.
-
நிதி அமைச்சின் மின்னஞ்சல் ஊடுருவல் தொடர்பான சந்தேகங்கள் கடந்த ஜனவரி மாதமே எழுந்தன.
மாற்றுக் காலத்தில் நடந்த குளறுபடி:
2025 செப்டம்பர் முதல் 2026 ஜனவரி வரையிலான கடன் மேலாண்மை மாற்றுக் காலத்தின் போது, குறைபாடுள்ள தகவல்களைக் கொண்ட குறைந்தது இரண்டு பரிவர்த்தனைகள் மத்திய வங்கியின் அமைப்பால் நிராகரிக்கப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
தற்போது இந்த விவகாரத்தில் சர்வதேச புலனாய்வு அமைப்புகளின் உதவியுடன் பணத்தை மீட்டெடுக்கவும், ஊடுருவலுக்கு காரணமானவர்களைக் கண்டறியவும் தீவிர விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
