இலங்கைக்குள் ஒருபோதும் வராத பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதாகக் கூறி, மில்லியன் கணக்கான டொலர்களை வெளிநாடுகளுக்கு மாற்றிய பாரிய அளவிலான வெளிநாட்டு செலாவணி மோசடி ஒன்றை இலங்கை அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்துள்ளதாக பொதுப் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ஆனந்த விஜேபால நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.
காவல்துறை, மத்திய குற்றப் புலனாய்வுப் பணியகம், நிதிக்குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவு மற்றும் இலங்கை சுங்கத் திணைக்களம் ஆகியவற்றால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் கூட்டு விசாரணைகளின் விபரங்களைச் சமர்ப்பித்த அமைச்சர், திட்டமிட்ட குழுக்கள் பல நிறுவனங்களைப் பதிவு செய்து, பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதாகப் போலி ஆவணங்களைக் காட்டி தந்திப் பரிமாற்றங்கள் (Telegraphic Transfers – TT) மூலம் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்குப் பணத்தை அனுப்பியுள்ளதாகக் குறிப்பிட்டார்.
அமைச்சரின் கூற்றுப்படி, ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தின் மீது நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், அந்நிறுவனம் 953 பரிவர்த்தனைகள் மூலம் 26 நாடுகளிலுள்ள 256 நிறுவனங்களுக்கு 12.89 பில்லியன் ரூபாயை மாற்றியுள்ளது தெரியவந்துள்ளது. இதன் மூலம் 42.7 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் பணம் வெளிநாடுகளுக்குச் சென்றுள்ளது. ஆனால், இந்தப் பணப் பரிமாற்றங்களுக்கு நிகரான எந்தவொரு பொருளும் இலங்கைக்குள் இறக்குமதி செய்யப்படவில்லை என்பதை புலனாய்வாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.
போதைப்பொருள் விசாரணை ஒன்றோடு தொடர்புடைய இரண்டாவது புலனாய்வின் போது, மற்றொரு நிறுவனம் வன்பொருட்கள் (hardware), குளியலறை உபகரணங்கள் மற்றும் தங்கப் பொருட்கள் போன்றவற்றை இறக்குமதி செய்வதாகக் கூறி, நான்கு வங்கி கணக்குகள் மூலம் சுமார் 13 பில்லியன் ரூபாயை வெளிநாடுகளுக்கு மாற்றியமை அம்பலமாகியுள்ளது. இதிலும் எந்தவொரு இறக்குமதியும் நடைபெறவில்லை என்பதை அதிகாரிகள் கண்டறிந்துள்ளனர். இந்த பரிவர்த்தனைகள் மூலம் மேலும் 43 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் தொகை சம்பந்தப்பட்டிருப்பது மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இலங்கை சுங்கத் திணைக்களம் வழங்கிய தகவலின் அடிப்படையில் தொடங்கப்பட்ட மூன்றாவது விசாரணையின் படி, 2023 மற்றும் 2025 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில், 13 வங்கிகளில் உள்ள 227 வங்கிக் கணக்குகளைப் பயன்படுத்தி, 26,108 தந்திப் பரிமாற்றங்கள் (TT) மூலம் வெளிநாடுகளுக்குப் பணம் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக விஜேபால தெரிவித்தார். இந்த மோசடியுடன் தொடர்புடைய 105 உள்ளூர் நிறுவனங்களை புலனாய்வாளர்கள் அடையாளம் கண்டுள்ளனர். இவற்றில் பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் ஒரு சில நபர்களின் பெயர்களில் பதிவு செய்யப்பட்டு, சில மாதங்களிலேயே மூடப்பட்டுள்ளன.
பணப் பரிமாற்றத்திற்காகவே இவ்வாறான போலி நிறுவனங்கள் (Shell companies) மீண்டும் மீண்டும் உருவாக்கப்பட்டு, பணத்தை வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பிய பின்னர் அவை மூடப்பட்டுள்ளதாக முதற்கட்ட விசாரணைகள் தெரிவிக்கின்றன என்று அமைச்சர் கூறினார். இது பணச்சலவை (Money laundering), வெளிநாட்டு செலாவணி விதிமீறல்கள் மற்றும் இதர குற்றச் செயல்களுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கலாம் என்ற கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இறக்குமதியுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் கண்டிப்பாக இலங்கை சுங்கத் திணைக்களத்தில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்றும், இறக்குமதி நடவடிக்கைகளுக்கு வரி அடையாள எண்களை (TIN) பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் கண்காணிப்பை வலுப்படுத்த அரசாங்கம் ஏற்கனவே நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
மேலும், வெளிநாட்டு செலாவணிக் கட்டுப்பாட்டு மீறல்களை, கள்ளப்பணச் சுத்திகரிப்பு எதிர்ப்புச் சட்டங்களின் கீழ் விசாரிக்கக்கூடிய குற்றங்களாக மீண்டும் வகைப்படுத்தும் வகையில் சட்டத் திருத்தங்களை மேற்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் விஜேபால அறிவித்தார்.
இது குறித்த விசாரணைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதுடன், அரச அதிகாரிகள் அல்லது வங்கிப் பணியாளர்கள் தங்களது கண்காணிப்புப் பொறுப்புகளைத் தவறவிட்டுள்ளனரா என்பது குறித்தும் அதிகாரிகள் ஆராய்ந்து வருகின்றனர்.
