பணமோசடி மற்றும் போதைப்பொருள் கடத்தலுடன் தொடர்புடைய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று மோசடி: வெள்ளவத்தையைச் சேர்ந்த நபர் கைது
வெவ்வேறு பெயர்களில் பதிவு செய்யப்பட்ட போலி நிறுவனங்கள் மூலம் மில்லியன் கணக்கான அமெரிக்க டொலர்களை வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பியதாகக் கூறப்படும் வெளிநாட்டு நாணய மாற்று மோசடி (foreign exchange fraud) தொடர்பாக, வெள்ளவத்தையைச் சேர்ந்த 35 வயதுடைய நபர் ஒருவர் நிதி குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவினரால் (FCID) கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
பல்வேறு நிறுவனங்கள் மற்றும் வங்கி கணக்குகளைப் பதிவு செய்து, போலி இறக்குமதி ஆவணங்களைக் காண்பித்து, இலங்கையிலிருந்து வெளிநாட்டு நாணயங்களை சட்டவிரோதமாக வெளியேற்றியது தொடர்பாக நடத்தப்பட்ட விசாரணையை அடுத்து, கடந்த ஜூன் 19 ஆம் தேதி நீர்கொழும்பு, பெரியமுல்ல பகுதியில் வைத்து இந்த சந்தேக நபர் கைது செய்யப்பட்டதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
புலனாய்வாளர்களின் குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள்:
-
போதைப்பொருள் பணப்பரிமாற்றம்: போதைப்பொருள் கடத்தலுடன் தொடர்புடைய நிதி, இந்த நிறுவனங்களின் வங்கி கணக்குகளில் வைப்பு செய்யப்பட்டு, பின்னர் வெளிநாடுகளுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக விசாரணையாளர்கள் குற்றம் சுமத்தியுள்ளனர்.
-
வரி ஏய்ப்பு: சுங்க வரிகள் மற்றும் ஏனைய வரிகளை ஏய்ப்பதற்காக போலியான இறக்குமதி பரிவர்த்தனைகள் (false import transactions) பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
-
பணமோசடி தடுப்புச் சட்ட மீறல்: இவ்வாறு பெறப்பட்ட சட்டவிரோத வருமானத்தைக் கொண்டு, பணமோசடி தடுப்புச் சட்டங்களை மீறி சொத்துக்கள் மற்றும் காணி நிலங்கள் வாங்கப்பட்டிருக்கலாம் என அதிகாரிகள் சந்தேகிக்கின்றனர்.
சுங்கத்துறையின் அறிக்கை: போலீசாரின் கூற்றுப்படி, கடந்த 2023 ஜனவரி 1 முதல் 2025 செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி வரையிலான காலப்பகுதியில், 89 உள்ளூர் நிறுவனங்கள் எந்தவொரு பொருட்களையும் இறக்குமதி செய்யாமல், பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதாகப் பொய்க் காரணங்களைக் கூறி தந்தி பரிமாற்றங்கள் (Telegraphic Transfers – TTs) மூலம் பெருமளவிலான அமெரிக்க டொலர்களை வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பியுள்ளமை விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
இவ்விவகாரம் தொடர்பாக இலங்கை சுங்கத்துறையினரால் (Sri Lanka Customs) பொலிஸ் மா அதிபருக்கு (IGP) அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டதை அடுத்து இந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. நிதி குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவினர் (FCID) இது தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
