பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதாகப் போலியாகக் கூறி, சுங்கக் கட்டளைச் சட்டத்தை மீறி இலங்கையிலிருந்து சட்டவிரோதமாக அந்நியச் செலாவணியை வெளிநாடுகளுக்குப் பரிமாற்றம் செய்த பிரமாண்ட மோசடி தொடர்பில் 21 முன்னணி நிறுவனங்களின் பங்களிப்பு குறித்து விசாரணைகள் இடம்பெற்று வருவதாக குற்றப்புலனாய்வுத் துறை (CID) கொழும்பு தலைமை நீதவான் அசங்க எஸ். போதரகமவிடம் நேற்று தெரிவித்தது.
போலி இறக்குமதி ஆவணங்கள் மூலம் ரூபா 190 பில்லியனுக்கும் அதிகமான ($700 மில்லியனுக்கும் அதிகமான) அந்நியச் செலாவணி வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டமை தொடர்பான முறைப்பாடு நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டபோதே CID இந்தத் தகவல்களைச் சமர்ப்பித்தது.
இம்மோசடியுடன் தொடர்புடைய ஆறு நிறுவனங்கள் இதுவரை அடையாளங் காணப்பட்டுள்ளதாகவும், ஏனைய நிறுவனங்களைக் கண்டறிய விசாரணைகள் தொடர்வதாகவும் CID குறிப்பிட்டது.
பிரதான சந்தேகநபர் மற்றும் மோசடியின் பின்னணி:
சந்தேகநபர்: $700 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பணத்தை மோசடியாக வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பிய குற்றச்சாட்டில் விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ள ஜெப்ரி முகமட் (Jeffrey Mohamed) என்பவரே இம்மோசடிக்கு முக்கிய இடைத்தரகராகச் (Facilitator) செயற்பட்டுள்ளார்.
செயல்முறை: கொழும்பு கோட்டைப் பகுதியில் இயங்கி வந்த “A.Y. இன்வெஸ்ட்மென்ட்” (A.Y. Investment) என்ற நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர் எனத் தன்னைக் காட்டிக்கொண்டு இவர் இக்கட்டமைக்கப்பட்ட மோசடியை நடத்தியுள்ளார்.
பரிவர்த்தனைகள்: 36 நிறுவனங்களின் வங்கி கணக்குகளை ஆய்வு செய்ததில், 10,156 சந்தர்ப்பங்களில் வெளிநாடுகளுக்குப் பணம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. ஆனால், அப்பணத்தில் எந்தப் பொருட்களும் இலங்கைக்குள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டதற்கான சுங்கப் பதிவுகள் எதுவுமில்லை. வரி ஏய்ப்பிற்காக இறக்குமதிப் பொருட்களின் மதிப்பைக் குறைத்துக் காட்ட இத் திட்டம் பயன்படுத்தப்பட்டதா என்பதும் விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறது.
கைப் பற்றப்பட்ட சொத்துக்கள் & நீதிமன்ற உத்தரவு:
சந்தேகநபர் கைது செய்யப்பட்டபோது அவரிடமிருந்து பல மில்லியன் ரூபா மதிப்புள்ள அமெரிக்க டொலர் நோட்டுகள், சட்டவிரோதப் பணத்தில் வாங்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ரூபா 200 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மதிப்புடைய சொகுசு வாகனம் மற்றும் தங்கக் கட்டிகள் ஆகியன கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.
இச்சந்தேகநபரின் சேவையைப் பயன்படுத்தி சட்டவிரோதமாக டொலர்களை வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பி வரி ஏய்ப்பு செய்த பல பெருவணிகர்களைக் கைது செய்ய சிறப்பு விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
பிணை கோரிக்கை நிராகரிப்பு:
சந்தேகநபர் சார்பில் ஆஜரான சட்டத்தரணிகள் பிணை கோரியபோதிலும், சந்தேகநபர் விசாரணைக்கு எவ்வித ஒத்துழைப்பும் வழங்கவில்லை என்றும், சாட்சியங்களை மறைக்க முயன்றுள்ளார் என்றும் தெரிவித்த தலைமை நீதவான், பிணைக் கோரிக்கையை நிராகரித்து சந்தேகநபரை ஆகஸ்ட் 6 ஆம் திகதி வரை மீண்டும் விளக்கமறியலில் வைக்க உத்தரவிட்டார்.
