அந்நிய செலாவணி விதிமீறல்- மீண்டும் குற்றவியல் தண்டனை சட்டங்களை கொண்டுவர அரசாங்கம் நடவடிக்கை!

அந்நிய செலாவணி சட்டத்திலுள்ள துவாரங்களை அடைத்து, தீவிர செலாவணி குற்றங்களுக்கு மீண்டும் குற்றவியல் பொறுப்பைச் (Criminal liability) சேர்ப்பதற்கான அமைச்சரவைப் பத்திரம் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளதாக நிதி மற்றும் திட்டமிடல் பிரதிமைச்சர் கலாநிதி அணில் ஜயந்த பெர்னாண்டோ பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

போலி இறக்குமதி பரிவர்த்தனைகள் மூலம் சுமார் 715 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்ட சட்டவிரோத நடவடிக்கை அம்பலமானதைத் തുടர்ந்தே, நாட்டின் சட்டக் கட்டமைப்பிலுள்ள இந்த பலவீனம் கண்டறியப்பட்டு சீரமைக்கப்படவுள்ளது.

பின்னணியும் தற்போதைய சட்ட சிக்கலும்:

• 2017 சட்ட மாற்றம்: 2017 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இலக்க அந்நிய செலாவணிச் சட்டம் (Foreign Exchange Act) அமல்படுத்தப்பட்ட போது, பழைய பரிவர்த்தனை கட்டுப்பாட்டுச் சட்டம் (Exchange Control Act) ரத்து செய்யப்பட்டது. இதனால் அந்நிய செலாவணி மீறல்கள் ‘குற்றவியல் குற்றப் பிரிவில்’ இருந்து நீக்கப்பட்டு, வெறும் ‘சிவில் குற்றங்களாக’ (அபராதம் மட்டும்) மாற்றப்பட்டன.

• பொலிஸ் / குற்றப்புலனாய்வுப் பிரிவின் (CID) சிக்கல்: இதனால், போலியான ஆவணங்கள் மூலம் வெளிநாடுகளுக்குப் பணம் அனுப்பியவர்களை அந்நிய செலாவணி சட்டத்தின்கீழ் நேரடியாகக் கைது செய்து தண்டிக்க குற்றப்புலனாய்வுத் துறையினரால் இயலவில்லை. மாறாக, பணமோசடி (Money laundering) அல்லது போதைப்பொருள் கடத்தல் போன்ற பிற குற்றங்களுடன் இவர்களைத் தொடர்புபடுத்திய பின்னரே நடவடிக்கை எடுக்க முடிந்தது.

$715 மில்லியன் டொலர் மோசடியின் பின்னணி:

• ஜனவரி 2023 முதல் மார்ச் 2026 வரை 105 போலி நிறுவனங்களைப் (Shell companies) பயன்படுத்தி, பொருட்கள் எதுவும் இலங்கைக்குள் இறக்குமதி செய்யப்படாமலேயே $715 மில்லியன் டொலர்கள் வெளிநாடுகளுக்குக் கடத்தப்பட்டுள்ளன.

• இச்சம்பவத்தில் 55 நபர்கள், 227 வங்கி கணக்குகள் மற்றும் 13 அரசு/தனியார் வங்கிகள் ஊடாக மேற்கொள்ளப்பட்ட 24,300 இற்கு மேற்பட்ட தந்திப் பரிமாற்றங்கள் (Telegraphic Transfers – TTs) அடையாளங்காணப்பட்டுள்ளன.

• ஒரு நபர் மட்டுமே 43 நிறுவனங்களைக் கட்டுப்படுத்தி $43 மில்லியன் டொலர்களை அனுப்பியுள்ளார்.

• துபாயை தளமாகக் கொண்ட போதைப்பொருள் கடத்தல்காரர்கள் மற்றும் சர்வதேச பணமோசடி வலையமைப்புகளுடன் சில வங்கி அதிகாரிகளுக்கும் இதில் தொடர்பிருப்பது தெரியவந்துள்ளது. இன்டர்போல் (Interpol) உதவியுடன் துபாயிலிருந்து இரு சந்தேகநபர்கள் கைது செய்யப்பட்டு நாடு கடத்தப்பட்டுள்ளனர்.

திட்டமிடப்பட்டுள்ள சட்டத் திருத்தங்கள்:

1. நிதி மற்றும் திட்டமிடல் அமைச்சு & மத்திய வங்கி (CBSL) முயற்சி: 2017 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இலக்க அந்நிய செலாவணிச் சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டுவரப்பட்டு, மோசடி, போலி ஆவணச் சமர்ப்பிப்பு மற்றும் வேண்டுமென்றே முறைகேடு செய்தல் போன்ற கடுமையான குற்றங்கள் மீண்டும் ‘குற்றவியல் குற்றங்களாக’ மாற்றப்படும்.

2. பொருளாதார தாராளமயமாக்கல் பாதிக்கப்படாது: நடைமுறைச் தவறுகள் மற்றும் நிர்வாக மீறல்களுக்கு வழக்கம்போல் சிவில் அபராதங்களே தொடரும். வர்த்தக சுதந்திரம் பாதிக்கப்படாது, ஆனால் வேண்டுமென்றே செய்யப்படும் நிதி மோசடிகள் மீது சட்ட அமலாக்க முகவரகங்கள் நேரடியாகக் குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்க அதிகாரம் வழங்கப்படும்.

பாராளுமன்ற அரசாங்க நிதியியல் பற்றிய குழுவின் (CoPF) தலைவர் கலாநிதி ஹர்ஷ டி சில்வா தலைமையிலான கூட்டத்தில் இக்கலந்தரையாடல் மேற்கொள்ளப்பட்டது.