பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதாகக் கூறி, இலங்கையிலிருந்து சுமார் 190 பில்லியன் ரூபாய் (19,000 கோடி ரூபாய்) பணத்தை சட்டவிரோதமான முறையில் வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பிய குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்ட பிரதான சந்தேகநபர் எதிர்வரும் ஜூலை மாதம் 9 ஆம் திகதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார்.
கொழும்பு தலைமை நீதவான் அசங்க எஸ். போதரகம முன்னிலையில் சந்தேகநபர் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட போதே இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
நீதிமன்ற விசாரணை விபரங்கள்:
நிதி குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவினரால் (FCID) கைது செய்யப்பட்டு தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்த ஜெப்ரி முகமட் (Jeffrey Mohamed) என்ற சந்தேகநபரே இவ்வாறு விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார்.
-
ஏமாற்று வழிமுறை: வெளிநாடுகளில் இருந்து பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதாக போலியான ஆவணங்களைக் காட்டி, இந்த சந்தேகநபர் சுமார் 190 பில்லியன் ரூபாயை வெளிநாடுகளுக்கு மாற்றியுள்ளார் என சிரேஷ்ட அரச சட்டவாதி ஆஸ்வால்ட் பெரேரா நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
-
பயன்படுத்தப்பட்ட நிறுவனம்: கொழும்பு கோட்டைப் பகுதியில் இயங்கி வரும் ‘ஏ.ஒய். இன்வெஸ்ட்மென்ட்’ (A.Y. Investment) என்ற நிறுவனத்தைப் பயன்படுத்தி, ‘டெலிகிராஃபிக் டிரான்ஸ்ஃபர்’ (Telegraphic Transfers – TT) ஊடாக அமெரிக்க டாலர்களாக இப்பணம் வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
-
வங்கி கணக்குகள்: இந்த பாரிய நிதிப் பரிமாற்றங்களை மேற்கொள்வதற்காக சந்தேகநபர் தனது சொந்தப் பெயரிலும், நிறுவனத்தின் பெயரிலும் பல வங்கிகளில் கணக்குகளை ஆரம்பித்துச் செயற்பட்டுள்ளார் என புலனாய்வாளர்கள் நீதிமன்றத்தில் சுட்டிக்காட்டினர்.
தொடரும் விசாரணைகள்:
இதேபோன்ற சட்டவிரோத நிதிப் பரிமாற்றங்களுடன் தொடர்புடைய மேலும் குறைந்தது 36 நிறுவனங்களை புலனாய்வுப் பிரிவினர் தற்போது அடையாளம் கண்டுள்ளனர்.
இலங்கையின் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய நிதி மோசடிகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படும் இது குறித்து நிதி குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவினர் (FCID) மேலதிக விசாரணைகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளனர்.
