கொழும்பு, ஜூன் 30:
தேசிய அபிவிருத்தி வங்கியில் (NDB) இடம்பெற்றதாகக் கூறப்படும் பெரும் நிதி மோசடி தொடர்பான தடயவியல் ஆய்வில் (Forensic Review), ஆரம்பத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட தொகையை விட அதிகளவிலான சந்தேகத்திற்கிடமான பணப்பரிமாற்றங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகத் தெரியவந்துள்ளது.
இலங்கையின் பங்குச்சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட வங்கி ஒன்றில் இடம்பெற்ற மிகப்பெரிய மோசடிகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படும் இச்சம்பவம் குறித்து, ‘டெலொயிட் டச் டோஹ்மட்சு இந்தியா’ (Deloitte Touche Tohmatsu India LLP) நிறுவனம் சுயாதீன தடயவியல் விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்நிறுவனம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை கொழும்பு பங்குச்சந்தைக்கு சமர்ப்பித்துள்ள இடைக்கால அறிக்கையில், சுமார் 13.58 பில்லியன் ரூபா பெறுமதியான சந்தேகத்திற்கிடமான பரிமாற்றங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளது.
கடந்த ஏப்ரல் மாதம் வங்கி வெளியிட்டிருந்த ஆரம்பகட்ட அறிக்கையில் மோசடித் தொகை 13.2 பில்லியன் ரூபா என மதிப்பிடப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது கண்டறியப்பட்டுள்ள தொகை அதைவிட அதிகமாகும். அத்துடன், வெளிநாட்டு புலனாய்வு அமைப்பு ஒன்று இந்த மோசடித் தொகையின் மதிப்பை உத்தியோகபூர்வமாகக் குறிப்பிடுவது இதுவே முதல்முறையாகும்.
இந்த இடைக்கால அறிக்கை தற்போதைக்கு ரகசியமாக வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், தற்போதைய நிலையில் வரையறுக்கப்பட்ட விபரங்களை மட்டுமே வெளியிட முடியும் என்றும் NDB வங்கி வலியுறுத்தியுள்ளது. மேலும், இந்த அறிக்கையிலுள்ள அவதானிப்புகள் பூர்வாங்கமானவை மற்றும் சுட்டிக்காட்டல் மாத்திரமே என்றும், விரிவான தடயவியல் விசாரணை இன்னும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாகவும் வங்கி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
பின்னணி மற்றும் நாடாளுமன்ற சர்ச்சை: கடந்த ஏப்ரல் மாத தொடக்கத்தில், வங்கியின் ஊழியர் ஒருவருடன் தொடர்புடைய ஒழுங்கற்ற பணப்பரிமாற்றங்கள் காரணமாக பெரும் நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாக NDB சந்தைக்கு அறிவித்திருந்தது. சில நாட்களிலேயே, இந்த மோசடித் தொகை பல நூறு மில்லியன்களிலிருந்து 13 பில்லியன் ரூபாவிற்கும் அதிகமாக உயர்ந்தது. இது வங்கியின் உள்வாரி கட்டுப்பாட்டு வழிமுறைகள் குறித்து கடுமையான கேள்விகளை எழுப்பியதுடன், மத்திய வங்கியின் தீவிர கண்காணிப்பிற்கும் வழிவகுத்தது.
ஸ்ரீயான் கூரேவைத் தலைவராகவும், பேர்னார்ட் சின்னையா, சுஜீவ முதலிகே, குஷான் டி அல்விஸ், கஸ்தூரி செல்லராஜா உள்ளிட்டோரை இயக்குநர்களாகவும் கொண்ட NDB வங்கியின் பணிப்பாளர் சபையின் மேற்பார்வையின் கீழ் இந்த விவகாரம் கையாளப்பட்டு வருகிறது. இந்த மோசடி வெளிச்சத்திற்கு வந்ததைத் தொடர்ந்து, வங்கியின் சுயாதீன சாரா இயக்குநர் ஷானில் பெர்னாண்டோ தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.
இதேவேளை, மோசடி செய்யப்பட்ட நிதியில் ஒரு பகுதி, பல்வேறு நிறுவனங்களின் நெட்வொர்க் ஊடாக, இறக்குமதி சார்ந்த கொடுக்கல் வாங்கல்கள் என்ற போர்வையில் வெளிநாடுகளுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து நாடாளுமன்றத்திலும் விவாதிக்கப்பட்டது. இது தொடர்பில் சர்வதேச ரீதியிலான விரிவான விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
எனினும், இந்த சம்பவத்தால் வங்கியின் நிதி ஸ்திரத்தன்மைக்கு எவ்வித அச்சுறுத்தலும் இல்லை என்றும், வங்கியின் மூலதனப் பாதுகாப்பு மற்றும் திரவத்தன்மை (Liquidity Buffers) வலுவாக உள்ளதாகவும் NDB மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. அத்துடன் சாதாரண வங்கி நடவடிக்கைகள் எவ்வித தடையுமின்றி தொடர்வதாகவும் முதலீட்டாளர்களுக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
